Взыскание неосновательного обогащения в Арбитражном суде

С юридической точки зрения, неосновательное обогащение – это приобретение или сбережение чужого имущества одним лицом за счет другого в случае отсутствия законных оснований. Речь идет и о денежных средствах, и прочих благах. Например, если в случае неоказания услуги (расторжения договора), контрагент не возвращает аванс, эту сумму можно считать неосновательным обогащением. Сторонами возникшего обязательства являются кредитор и должник. Первая – потерпевший, за чей счет и обогатилось некое лицо. В качестве второй стороны выступает гражданин или организация, незаконно присвоившая себе имущество, денежные средства или блага. Когда речь идет о необоснованном обогащении, возникшем в результате осуществления любой экономической деятельности, спор решается в арбитражном суде. Во всех остальных случаях вопрос рассматривается в суде общей юрисдикции. Взыскание неосновательного обогащения осуществляется в натуре (возврат незаконно присвоенной вещи) или денежной форме.

Что принято считать незаконным обогащением и в каких случаях его можно взыскать

Чтобы суд принял иск от заявителя о решении спора именно по такому основанию, должны быть соблюдены два следующих условия одновременно:

• Обогащение случилось за счет второго лица.
• Должник приобрел или сберег у себя какое-либо имущество без наличия на то законных оснований (сделки или правового акта).

Такая ситуация может возникнуть, если вторая сторона получила какие-то блага по не заключенному в официальном порядке договору. Или же основания сперва были, но затем отпали по тем или иным причинам, а имущество в итоге так и не было возвращено первоначальному владельцу. Его необходимо передать первой стороне возникшего спора. Однако взыскание неосновательного обогащения, согласно ст. 1102 ГК РФ, считается невозможным, если партнер предъявит доказательство, что кредитор давал себе отчет об отсутствии обязательства или же предоставил свое имущество в благотворительных (безвозмездных) целях.

Что нельзя вернуть в рамках взыскания неосновательного обогащения

Согласно общему правилу, возврату не подлежат излишне выплаченные:

• алименты;
• пенсии;
• компенсации причиненного жизни или здоровью вреда;
• стипендии;
• зарплаты, а также платежи, приравненные к ним;
• различные пособия;
• иные суммы, которые были предоставлены физическому лицу как средство к существованию.

Что можно сделать в таком случае. Допускается обращение кредитора к получателю, чтобы тот добровольно вернул образовавшуюся переплату. Когда вторая сторона откажется, заявитель имеет право обратиться в суд. Однако удовлетворение его требования возможно только в том случае, если удастся доказать счетную ошибку или недобросовестные намерения ответчика.

Какие суммы подлежат взысканию

Все зависит от того, как именно должник обогатился. Ведь неосновательное обогащение могло произойти в результате получения денежных средств истца, сбережения своих сумм, по итогам пользования чужим имуществом или услугами, а также сохранения какой-либо вещи, которую теперь нельзя вернуть законному владельцу в натуральном виде.

Неосновательное получение денег (например, ошибочное перечисление на банковский счет). В этом случае допускается взыскание:

• непосредственно самой суммы;
• начисленных процентов;
• дохода, полученного приобретателем от использования средств (чистая прибыль).

Примером последнего пункта является предоставление незаконно обогатившимся банком кредита. Но в данном случае необходимо будет доказать факт извлечения дохода, например, предоставить заключенный договор.

Неосновательное сбережение собственных средств за счет пользования услугами или имуществом заявителя без намерения их дальнейшего приобретения. В такой ситуации допускается взыскание:

• процентов;
• стоимости пользования услугами или имуществом такого же типа (как вариант, цену аренды аналогичного офиса в этом же районе города).

Во втором случае цена фиксируется на момент завершения незаконного использования имущества владельца. При этом истец имеет право потребовать возмещение стоимости всего периода, а не только с момента, когда ответчик узнал о неосновательности своего обогащения. Итоговый расчет суммы взыскания кредитор может сделать самостоятельно. Однако для суда необходимо подготовить обоснования получившейся цифры. Для этого истец имеет право обратиться к независимому оценщику. Все расходы на осуществление процедуры в случае признания их судебными издержками также взыскиваются с ответчика.

Компенсация имущества в случае невозможности возврата его в натуре. В подобной ситуации истец имеет право потребовать взыскание:

• суммы фактической стоимости имущества на момент его приобретения собственником (или же той, что была указана в договоре, который впоследствии оказался расторгнутым);
• разницу, которая возникла в результате подорожания (актуально, если ответчик узнал о неосновательности своего обогащения, но при этом так и не осуществил материальную компенсацию в добровольном порядке);
• доходы, извлеченные приобретателем из имущества после того, как тот узнал о незаконности своего обогащения.

Процедура начисления процентов на сумму неосновательного обогащения

Формула расчета фиксируется ст. 395 ГК РФ и включает незаконно полученную ответчиком сумму, умноженную на ключевую ставку и фактическое число дней просрочки, поделенную на количество дней в году и на 100. Если неосновательное обогащение включает в себя НДС, значит, проценты к взысканию также следует считать с НДС. Ключевая ставка ЦБ РФ берется на период незаконного пользования имуществом. Если за это время она несколько раз сменилась, проценты рассчитываются по частям. Важно также правильно определить время действия просрочки. Для этого заявитель устанавливает начало и конец возникновения обязанности ответчика.

Момент возникновения неосновательного обогащения. Им признается день, когда приобретатель узнал (или должен был узнать) о незаконности пользования чужим имуществом. В случае когда должнику была направлена официальная претензия о возврате, заявитель должен принять за момент образования неосновательного обогащения дату получения бумаги ответчиком. Чем раньше будет назначена точка отсчета, тем больше процентов получится взыскать.

Завершение периода. Им признается день возврата потерпевшему его имущества, если законодательство не предусматривает иного. Дата окончания периода просрочки также включается в срок расчета процентов. Когда должник не возвращает деньги, итоговую причитающуюся сумму назначает самостоятельно суд. При этом сумма процентов к взысканию определяется на день вынесения решения. В нем также может быть упомянуто (если заявитель потребует внести подобный пункт), что окончанием периода просрочки будет признан день фактического погашения долга ответчиком (им не может быть физическое лицо).

Как подготовить претензию

Важно правильно оформить свое требование взыскания средств. Если после получения такого документа ответчик соглашается удовлетворить претензии кредитора, спор решается в досудебном порядке. В противном случае у заявителя будут на руках все необходимые доказательства соблюдения претензионного порядка. Это обязательное условие при обращении в арбитражный суд. В претензии лучше как можно более детально прописать все дальнейшие исковые требования, а также указать:

• сумму к взысканию и принцип ее расчета;
• величину процентов и формулу их определения.

Документ направляется по юридическому и почтовому адресам, которые необходимо предварительно уточнить на сайте ФНС. Пересылать оригинал лучше заказным письмом. Срок ответа составляет 30 календарных дней с момента направления претензии.

Подача искового заявления

Срок давности требования о взыскании неосновательного обогащения составляет 3 календарных года. Этот период используется по умолчанию, если законом не будет установлено иное. Исчислять его следует с даты, когда истец узнал (или должен был узнать) о факте нарушения своих прав и установил надлежащего ответчика. День может быть определен в индивидуальном порядке, который зависит от причины возникновения неосновательного обогащения:

• Когда оно началось из-за незаключенного договора, период возникновения ответственности должника перед кредитором наступает с момента признания судом данного документа недействительным, если до этого его признавали подписанным.
• Если договор между сторонами не был оформлен надлежащим образом по причине провала переговоров, срок исчисляется по факту их завершения.
• Когда причиной неосновательного обогащения ответчика становится расторжение договора, срок исчисления начинается с момента завершения действия документа.

Особенности подачи искового заявления

Этот документ можно предоставить в суд и после истечения срока исковой давности. Однако в случае указания на этот факт ответчика взыскание будет невозможным. Стоит также учитывать, что соблюдение периода претензионного порядка сюда не входит. Следовательно, срок исковой давности можно продлить на установленное законом количество дней. Данное обращение подается лично (или представителем истца) в экспедицию суда, отправляется Почтой РФ или курьерской службой или регистрируется в судебной электронной системе подачи документов. При необходимости истец имеет право подать ходатайство о наложении обеспечительных мер. Его можно сразу сформулировать в самом иске вместе с иными требованиями, например, о предоставлении доказательств со стороны ответчика. При составлении искового заявления следует понимать, что любое нарушение может стать причиной отказа суда давать ход делу, пока истец не исправит все неточности, допущенные в документе.

Что поможет выиграть дело

Чтобы увеличить шансы на получение полного удовлетворения всех предъявленных ответчику требований, истцу необходимо указать в иске следующие доказательства и обстоятельства:

• данные, подтверждающие приобретение или сбережение имущества за счет кредитора (например, реквизиты документов, которые говорят о перечислении денег на счет должника);
• отсутствие законных оснований для подобного действия со стороны ответчика.

Документы для взыскания неосновательного обогащения в судебном порядке

Чтобы иск был рассмотрен, нужно приложить следующее:

• копию договора (при его заключении), а также иных документов, подтверждающих незаконность сбережения имущества истца;
• акт сверки взаиморасчетов;
• копии всех платежных документов, свидетельствующих о передаче денег или иного имущества должнику;
• выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (применяется в отношении как истца, так и ответчика);
• копии документов, подтверждающих соблюдение претензионного срока;
• документ об уплате госпошлины;
• копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица (заявителя);
• расчет каждого требования о взыскании;
• документальное подтверждение наличия судебных расходов.

Когда суд вынесет решение, истцу выдается на руки исполнительный лист, где будет указана сумма, подлежащая взысканию с ответчика. Этот документ направляется затем в банк, где открыт р/с должника, а также в службу судебных приставов по месту его нахождения.